AML Safe Risk Check
AMLGO предлагает инструменты для проверки криптотранзакций, снижая риски мошенничества и незаконных операций.
Быстрая проверка
Защита от нарушений
Детализированный отчет
*первая проверка бесплатная
Партнеры
Как работает проверка?
Отправка криптовалютного адреса или транзакции
Вы вводите адрес кошелька или хэш транзакции в систему AMLGO. Мы начинаем анализ данных в режиме реального времени, используя передовые алгоритмы и обширные базы данных.
Анализ и проверка на риски
Система проводит детальный анализ на предмет связи с санкционными списками, даркнет-площадками, мошенническими схемами и подозрительными активностями. Мы проверяем происхождение средств и уровень риска.
Формирование отчета и оценка угроз
На основе анализа AMLGO генерирует подробный отчет, содержащий уровень риска, возможные источники происхождения активов и рекомендации по дальнейшим действиям.
Получение результата и рекомендации
Вы получаете отчет в удобном формате. В случае повышенных рисков наши партнеры могут помочь в проведении дополнительного аудита или консультации по дальнейшим шагам.
Безопасные инструменты
AMLGO
Простой и эффективный способ минимизировать риски, обеспечивая безопасность ваших криптовалютных операций и соответствие законодательству
Снижение риска отправки криптосредств мошенникам
Минимизация риска ограничений за несоблюдение AML-процедур
Снижение риска блокировки на бирже за «грязные» активы
AMLGO - это
AMLGO — это инновационная технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении решений для обеспечения безопасности криптовалютных операций. Мы предлагаем эффективные инструменты для проведения AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) процедур, что помогает бизнесам и пользователям минимизировать риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Наши инструменты используют передовые алгоритмы и блокчейн-анализ для проверки транзакций и выявления подозрительных активностей, что позволяет вашим криптовалютным операциям быть защищенными и соответствовать международным стандартам безопасности.